U bevindt zich op: Home › Landeninformatie › Thailand › Oplichting & zwendel

Oplichting & zwendel

• Oppassen met aanbiedingen voor goedkope leningen met 'verzekeringspremie'
• Hoe kan ik controleren of een online zakenpartner betrouwbaar is?
• Internet oplichting vanuit Thailand (goedkope produkten)

Oppassen met aanbiedingen voor goedkope leningen met 'verzekeringspremie'

Consumenten die overwegen een lening af te sluiten doen er goed aan om van te voren te controleren of de leningverstrekker betrouwbaar is en over de benodigde vergunningen beschikt. Recent zijn een aantal gevallen bekend geworden waarbij vermoedelijk sprake is van oplichting. Het gaat om leenoplichters / kredietaanbieders die leningen verstrekken met een laag rentepercentage en andere gunstige voorwaarden. Alvorens de lening wordt overgemaakt, dient de consument een 'verzekeringspremie' te voldoen via Western Union of een Thaise bankrekening. Na betaling van de premie blijkt de aanbieder verdwenen.
Ambassade Bangkok adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen waarbij sprake is van betaling vooraf via Western Union of een Thaise bankrekening.

U wordt geadviseerd kennis te nemen van de 10 gouden leenregels voordat u een lening afsluit. http://www.lening-geld-lenen.nl/dossiers/de-10-gouden-leen-regels

In voorkomende gevallen werden de volgende namen van bedrijven en personen gebruikt:

Niet bonafide geldlenen of zogenaamde investeringsbanken:
Capital Finance
Global Finance Group Pte. Ltd.
Global Investments Development Pte Ltd.
Global Investments Asia Pte Ltd.
Liberum Europe
Asia Timeshare
Faeneror Forte

Gebruikte namen van personen:
Mevr. Fernandes
Mevr. L. Duykers
T van der Laan
A. Teunissen
R.Th. Klein Langenhortst
Frederik Gerad Leimena
Mevr. J. Liersen
Mevr. C.A. Gillesen
Mevr. D. van Byers
Sahmboohn Annuuchara
Chantra Manitong
Suukhanda Kewnett
Nutiporn Wanha
Nataporn Pianbamrungsukari

 

Naar boven

Hoe kan ik controleren of een online zakenpartner betrouwbaar is?

Internet is een snelle en goedkope manier om contact te leggen met nieuwe buitenlandse afnemers of leveranciers.Toch blijft het oppassen.

Via websites of per e-mail worden soms producten of diensten aangeboden voor een prijs die te mooi is om waar te zijn. Helaas gebeurt het nog te vaak dat individuele personen of bedrijven de verleiding niet kunnen weerstaan. Na gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling krijgen men de bestelde goederen vervolgens nooit te zien. De oplichter is moeilijk te traceren, omdat deze gebruik maakt van bankrekeningen, e-mailaccounts en pre-paid mobiele telefoonnummers, waarvoor identificatie niet noodzakelijk is.

Op de forums van de websites www.opgelichtopinternet.nl en www.tweedehands.nl staan veel voorbeelden van internetoplichting en kunt u ervaringen uitwisselen.

Om oplichting te voorkomen, is het verstandig na te gaan of het aanbod realistisch is. Zorg verder altijd voor goede afspraken over betalings- en leveringscondities. Vraag bij de bank naar de mogelijkheden.

Naar boven

Internet oplichting vanuit Thailand (goedkope produkten)

De ambassade ontvangt met regelmaat vragen van Nederlanders en Nederlandse bedrijven die het slachtoffer zijn geworden van internetoplichting vanuit Thailand. In de meeste gevallen is gebleken dat men via internet in contact is gekomen met een (niet-bestaand) bedrijf in Thailand, dat tegen een zeer goede prijs bepaalde produkten zou kunnen leveren of tegen goede voorwaarden geldleningen zou kunnen verstrekken. In voorkomende gevallen ging het om electronica (camera's, laptop's). strandtenten en persoonlijke geldleningen. Er wordt om een aanbetaling of een zogenaamde verzekeringspremie gevraagd, waarna niets meer van de zogenaamde leverancier of dienstverlener wordt vernomen. De bestelde goederen of gevraagde lening worden uiteraard nimmer ontvangen.

Om te voorkomen dat u van een dergelijke oplichtingspraktijk het slachtoffer wordt, let op het volgende.

• Ga na of het bedrijf een volledig adres opgeeft.
• Ga na of het bedrijf een vaste telefoonnummer en faxnummer opgeeft.
• N.B. mobiele nummers in Thailand beginnen altijd met +66 (0)8. Niet mobiele nummers beginnen nooit met een 8 na +66 (0).
• Ga na of het bedrijf een bankrekening opgeeft op naam het het bedrijf zelf. Als de bankrekening niet op naam staat van de firma zelf, maar bijvoorbeeld op naam van een persoon, dan moet de betrouwbaarheid altijd in twijfel worden getrokken.
• Maak bij een zakelijke overeenkomst nooit geld over naar een privé-persoon
• Maak nooit vooraf geld over voor bijvoorbeeld een zogenaamde verzekering

In geval van twijfel kunt u altijd navraag doen bij de ambassade (ban-ea@minbuza.nl)

Naar boven